Новости компании

Годовое Общее собрание акционеров состоится 14 мая 2018 года в 12:00 часов.

Публичное акционерное Общество 

«Научно-производственное предприятие «Аэросила»

г. Ступино, Московская область, ул. Жданова, вл. 6

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом об «Акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ПАО «НПП «Аэросила». Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на 19 апреля 2018 года.

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности. Отчет ревизионной комиссии.
  2. Создание фонда для благотворительных целей и утверждение его размера.
  3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017г.
  4. Утверждение размера, формы и порядка выплаты годового дивиденда.
  5. Избрание Совета директоров Общества.
  6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии.
  8. Утверждение аудитора Общества
  9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
  10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
  11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

 

Годовое Общее собрание акционеров состоится 14 мая 2018 года в 1200 часов.

Время начала регистрации участников собрания – 1000 часов.

Место проведения собрания – Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, вл. 6., ПАО «НПП «Аэросила», зал совещания.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют акционеры, владеющие обыкновенными акциями Общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 23 апреля 2018 года ежедневно по рабочим дням с 800 до 1600 часов по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, вл. 6, ПАО «НПП «Аэросила», группа ценных бумаг. Справки по телефону: (496) 2-80-85 доб. 2-42.

                                                                                                                        Совет директоров ПАО «НПП «Аэросила»

Архив новостей